A.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
D.选择安全可靠的金融机构开通银行或证券等账户
A.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.通过买卖股票、基金保险或设立企业各种投资活动,将非法资金合法化
D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A.金融信息安全
B.财产安全
C.信用安全
D.账务安全
A.甲窃取他人股票账户账号、密码后侵入该账户,利用该账户与自己或第三人的股票账户进行交易并从中牟利的
B.乙非法侵入银行计算机系统,将银行资金划入自己或他人账户,而后到储蓄所提取自己或他人账户上的现金
C.丙秘密窃取他人财物,事后留言表明自己身份并表示日后归还的
D.丁是邮政工作人员,他利用其对邮局储蓄资金存放环境的熟悉以及其他邮政工作人员对其身份的信任,窃取邮政储蓄资金,数额较大的