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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

洗钱的主要途径及方式包括()。

A.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移

C.通过买卖股票、基金保险或设立企业各种投资活动,将非法资金合法化

D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

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第1题
甲以非法占有为目的,以发行彩票的方式向社会公众非法募集资金,甲构成()。

A.集资诈骗罪

B.诈骗罪

C.非法经营罪

D.非法集资罪

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第2题
【选择题】肺结核主要传播途径是()。

A.吸入含结核菌的飞沫

B.与肺结核病人共餐

C.与肺结核病人握手

D.吸入含结核菌的尘埃

E.通过皮肤接触

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第3题
2021年8月20日通过的《中华人民共和国个人信息保护法》规定,敏感个人信息包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及()的个人信息。

2021年8月20日通过的《中华人民共和国个人信息保护法》规定,敏感个人信息包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及()的个人信息。

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第4题
2021年8月20日通过的《中华人民共和国个人信息保护法》规定,敏感个人信息包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及()的个人信息。

2021年8月20日通过的《中华人民共和国个人信息保护法》规定,敏感个人信息包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及()的个人信息。

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第5题
【多选题】个人理财业务和储蓄的关系,下列正确的是()。

A.个人理财业务中资金的运用上非定向的,储蓄的资金运用上定向的

B.个人理财业务的风险是由客户承担或者商业银行与客户共同承担的,储蓄的风险是由商业银行自己承担的

C.个人理财业务中资金的运用上定向的,储蓄的资金运用上非定向的

D.个人理财业务是银行的零售业务收入主要来源,而储蓄还包括公司理财业务部分

E.个人理财业务是向客户提供的一种服务方式,储蓄是银行的负债业务

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第6题
【选择题】肺结核是通过什么途径传播的?()

A.消化道传播、口传播

B.呼吸道传播

C.虫媒传播

D.接触传播

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第7题
2021年8月20日通过的《中华人民共和国个人信息保护法》规定,敏感个人信息包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及()的个人信息。

A.国家工作人员

B.军人

C.六十周岁以上老人

D.不满十四周岁未成年人

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第8题
非法集资体现形式有如下几种()。

A.以投资入股方式非法吸取资金

B.以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资

C.以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”

D.以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资

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第9题
【单选题】甲公司委托乙银行向丙企业收取款项,丙企业开户银行在债务证明到期日办理划款时,发现丙企业存款账户不足支付的,可以采取的行为是()。

A.直接向甲公司出具拒绝支付证明

B.应通知丙企业存足相应款项,如果丙企业在规定的时间内未存足款项的,再向乙银行出具拒绝支付证明

C.先按委托收款凭证及债务证明标明的金额向甲公司付款,然后向丙企业追索

D.应通过乙银行向甲公司发出未付款通知书

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第10题
【多选题】在金融市场上,商业银行可以通过以下()途径了解借款企业的信用状况。

A.企业管理水平

B.信用评级机构对企业的评级

C.企业发行债券的利率

D.上市公司的股票价格及市盈率等指标

E.信用评级机构对企业所发行债券的评级

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第11题
【多选题】属于洗钱罪的对象的包括()。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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