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[多选题]

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，案件的确认标准为（)。

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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第1题

按考核标准银行业金融机构年内发生违法违纪案件的扣8分。（)

按考核标准银行业金融机构年内发生违法违纪案件的扣8分。()

参考答案：错误

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第2题

银行业金融机构未按规定开展案件问责或以经济处理和其他问责方式代替纪律处分的扣()

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第3题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案件风险排查工作情况报告》和《银行业金融机构案件风险排查工作情况汇总表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第4题

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（)万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（)万元以上的案件为银行业重大突发事件。

A.30，1000

B.50，1000

C.30，800

D.50，800

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第5题

下列哪一项的做法是错误的？（)

A.专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

B.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露

C.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料

D.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作

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第6题

银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。（)

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第7题

农村合作金融机构案件数量和涉案金额一直高居银行业首位。2006－2008年各类案件数量和涉案金额分别占银行业金融机构案件总数和涉案金额的（)%和36%。

A.21

B.61

C.51

D.41

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第8题

各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。（)

各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。()

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第9题

农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。（)

农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()

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第10题

银行业金融机构未确定各部门、岗位案件风险点的，扣()。

A.2分;

B.3分;

C.4分;

D.5分。

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第11题

《个人贷款管理暂行办法》是对银行业金融机构审慎经营、风险管理的基本要求。（)A．正确B．错误

《个人贷款管理暂行办法》是对银行业金融机构审慎经营、风险管理的基本要求。()

A．正确

B．错误

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