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[主观题]

各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。（)

各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。()

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第1题

各银行业金融机构职务犯罪案件以()当年立案查处为准。

A.法院;

B.检察院;

C.公安局;

D.司法机关。

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第2题

案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的（)犯罪案件。

A.违法

B.违规

C.刑事

D.违纪

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第3题

下列事项纳入银监会案件统计的有（)。

A、银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件

B、不存在金融诈骗、违法放贷等行为的单纯商业贿赂类案件

C、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件

D、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的案件

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第4题

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、()互相配合，互相制约。

A.公安机关

B.执法部门

C.执法机关

D.司法机关

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第5题

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、()互相配合，互相制约。

A.行政机关

B.执法部门

C.司法机关

D.党政机关

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第6题

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与()互相配合，互相制约。

A.审判机关、检察机关、公安部门

B.权力机关、行政机关、司法机关

C.行政机关、审判机关、检察机关

D.审判机关、检察机关、执法部门

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第7题

对拟移送司法机关的涉嫌职务犯罪案件，要严格按照（)关于证据的要求和标准进行审核。

A.刑事审判

B.民事审判

C.民事调解

D.行政诉讼

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第8题

《关于进一步加强案件风险防范工作的通知》要求，各银行业金融机构要建立健全案件责任追究制度，加大案件责任追究力度。主要内容包括（）。

A.实行差别化处理

B.引入引咎辞职制度

C.发生大要案及案件频发分支机构的主要领导要坚决撤换

D.涉及违法犯罪的，要及时移送司法机关追究刑事责任

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第9题

金融机构发生重大经济犯罪案件，造成（)万元至（)万元损失，其业务部门负责人、分管领导、主要领导在负有规定责任的情况下要分别给予警告直至降级处分；造成（)万元以上损失的，分别给予降级直至开除公职处分，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理；虽未造成（)万元以上损失，但（影响恶劣，后果严重)或连续发生重大经济犯罪案件的，应视情节轻重，给予相应行政处分。

金融机构发生重大经济犯罪案件，造成()万元至()万元损失，其业务部门负责人、分管领导、主要领导在负有规定责任的情况下要分别给予警告直至降级处分；造成()万元以上损失的，分别给予降级直至开除公职处分，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理；虽未造成()万元以上损失，但(影响恶劣，后果严重)或连续发生重大经济犯罪案件的，应视情节轻重，给予相应行政处分。

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第10题

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，案件的确认标准为（)。

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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