A、银行业金融机构从业人员独立实施的,侵犯客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
B、不存在金融诈骗、违法放贷等行为的单纯商业贿赂类案件
C、在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件
D、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的案件
A.违法
B.违规
C.刑事
D.违纪
监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中,被调查人死亡,则案件应当以结案处理。()
A.授信;
B.融资;
C.资信调查;
D.职务晋升。
A.以案说德
B.以案说纪
C.以案说法
D.以案说责
A 以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证据
B 侮辱、打骂、虐待、体罚或者变相体罚被调查人和涉案人员
C 采取技术调查措施