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A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
B、造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
D、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件
银行业金融机构从业人员应当遵守禁止()的规定，不得利用内幕信息为自己或他人()，银行业金融机构从业人员不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。
A.诈骗商业银行涉案金额1200万元的案件
B.丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱
C.盗窃银行业金融机构现金20万元的案件
D.因洪涝灾害造成1500万元经济损失
A.准备金账户
B.备付金账户
C.一般存款账户
D.零余额账户
是指经国务院银行业监督管理机构批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的金融机构。
A．借款人
B．贷款人
C．债权人
D．债务人
下列最能体现银监会“管风险”的监管理念的是()。
A．建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度
B．建立与完善有效率的内控机制
C．坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解
D．对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险
A.核实交易情况
B.重新核验身份
C.延迟支付结算
D.限制或者中止有关业务
