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A.开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B.在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同
C.在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明
D.不得在异地开立临存款账户
A.对于匿名假名、伪造变造开户证明文件或冒名开立的单位账户，账户余额非零，但需撤销的
B.对于匿名假名、伪造变造开户证明文件或冒名开立的单位账户，账户余额为零，需撤销的
C.对于法律法规、监管规定等已明确限制采取冻结、扣划等协助执行措施的单位账户，但出现符合采取主动控制措施的异常情形的
D.需单位客户配合提供辅助证件、电话沟通、上门核实等开展信息或身份重新核实工作，但客户拒绝配合或通过预留电话、地址等信息无法取得联系的
A.①②④
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
A.单位提供的证明文件
B.账户持有人的税收居民身份声明文件
C.账户持有人的身份证件
D.账户持有人的书面授权书
A.开立基本存款账户规定的资料
B.基本存款账户开户许可证
C.临时经营地市场监督管理部门(工商行政管理部门)的批文
D.以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
A.本单位
B.上级单位
C.主管部门
D.上级单位或主管部门
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。
C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
A.项目部负责人的身份证件
B.法人身份证
C.经办人身份证
D.被授权人身份证
