题目内容
（请给出正确答案）
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。
C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
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A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱.诈骗等犯罪活动
B.工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用.侵占客户或银行资金作准备
C.代理开户时代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，经办人员违规为其开立账户
D.严格按规定办理开户业务
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.法定代表人或单位负责人的授权书
B.法定代表人或单位负责人的身份证件
C.授权经办人的身份证件
D.开户批文及开户单位印鉴
A.企业自通知送达之日起30个自然日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由，开户机构有权通过暂封交易，将账户设置为停止支付
B.企业提供的营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期日前，开户机构营运主管依据系统中的证件逾期提示清单提前30个自然日提示企业更新
C.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新，且未提出合理理由，由系统自动将账户设置为中止账户业务，证件更新后账户恢复正常
D.企业变更取消许可前开立的基本存款账户和临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人，开户机构应当收回原开户许可证原件。企业遗失原开户许可证，应出具相关遗失声明
在银行开立结算账户的手续有（）
A．填制开户申请书
B．开户人与银行签署协议
C．存款人预留签章卡片
D．开户人提供有关证明文件或复印件
A.市场监督管理部门(工商行政管理部门)核发的企业名称预先核准通知书
B.或有关部门的批文
C.出资人(负责人)、授权办理业务人员身份证明文件原件及复印件
D.授权委托书
E.对公客户尽职调查表
F.因增资验资需要开立银行结算账户的，无需提供其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会决议等证明文件
G.开立单位银行结算账户申请书
A.某企业客户申请开立基本存款账户，法定代表人无法到柜面办理开户，上门时也未见到法定代表人，法定代表人也不同意视频核实开户意愿，因为是大客户，支行可不核实开户意愿，直接为客户办理基本户开户
B.某企业客户申请开立基本存款账户，账户资料原件无法带到柜面，支行通过上门方核实了原件的真实性并核实了法定代表人的开户意愿，支行可以任上门核实无误的资料办理开户
C.某企业客户申请开立基本存款账户，法定代表人身份证原件无法带到柜面，上门核实时也未见到身份证原件，因为是大客户，支行可以不审核原件，直接凭客户提供的法定代表人复印件办理
D.某企业客户申请开立基本存款账户，营业执照原件无法带到柜面，上门核实时也未看到营业执照，因为是大客户，支行可以凭借客户提供的加盖单位公章的营业执照复印件办理
A.工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”
B.基本存款账户开户许可证
C.股东会或董事会决议等证明文件，证明文件的复印件上应加盖各股东签章
D.开立基本户的全套资料
A.开户许可证或开户编码
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.营业执照
D.公司章程
E.中征码(如无需我行贷款可不收取)
F.授权代办的需出具授权委托书和被授权人有效证件
A.开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B.在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同
C.在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明
D.不得在异地开立临存款账户
