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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

证件不符或代理开户手续不全的风险表现有（）。

A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱.诈骗等犯罪活动

B.工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用.侵占客户或银行资金作准备

C.代理开户时代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，经办人员违规为其开立账户

D.严格按规定办理开户业务

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更多“证件不符或代理开户手续不全的风险表现有（）。”相关的问题

第1题

下列情形中，边防检查机关有权阻止其出境，并依法处理的是（）。

A.持用无效出境证件的

B.持用他人出境证件的

C.持用伪造或者涂改的出境证件的

D.以上全部

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第2题

刑法修正案（十一)增加“冒名顶替”犯罪,规定盗用、冒用他人身份,顶替他人取得的（)的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

A.公务员录用资格

B.高等学历教育入学资格

C.就业安置待遇

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第3题

【单选题】存款人的营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县），可以根据需要在异地开立（）。

A.一般存款账户

B.基本存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第4题

行政执法人员从事执法活动，要佩带或者出示能够证明执法资格的执法证件，出示有关执法文书，做好告知说明工作。（)

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第5题

【多选题】属于洗钱罪的对象的包括（）。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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第6题

禁毒知识题库：据可靠信息称，王林是一位吧老板，但是他长期隐秘的为他人提供场所和毒品进行吸食，并且从中牟利，应当以何种罪名对其立案侦查？（）

A.卖毒品罪

B.容留他人吸食毒品罪

C.非法持有毒品罪

D.引诱、教唆、欺骗他人吸食毒品罪

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第7题

执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示执法证件当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查()

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第8题

在公共汽车、地铁、火车、飞机上或剧院、酒店等公共场所,朋友或熟人间交流应该（)。

A.随心所欲

B.高谈阔论

C.轻声细语、不妨碍他人

D.无拘无束

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第9题

【多选题】（）情况下，存款人可以申请开立临时存款账户。

A.注册验资

B.缴纳住房基金

C.异地临时经营活动

D.清算证券交易结算资金

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第10题

刑法修正案（十一)规定,有下列情形之一,催收高利放贷等产生的非法债务,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:（）

A.限制他人人身自由或者侵入他人住宅的

B.恐吓、跟踪、骚扰他人的

C.使用暴力、胁迫方法的

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