A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.当日
B.3日
C.5日
D.7日
A.营业网点受理
B.营销部门尽职调查
C.账户审批部门集中审批
D.网点负责人签批
A.个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费
B. 跨行转账手续费、电子汇划费
C. 以电子方式提供12个月内(含)银行对账单的收费
D. 已签约开立的代发工资账户的年费和账户管理费
A.不收不付
B.停止账户所有金融交易
C.只收不付
D.余额冻结
A.应当定期向社会公布
B.可以对外提供
C.经调查对象同意后可以公开
D.任何单位和个人不得对外提供、泄露
A.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求,同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求
B.金融机构应优先考虑那些与他们个人相识已久的客户,并将其视为低风险客户
C.各组织应特别关注进行大额交易的客户
D.组织必须建立一个全面的风险管理制度