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A.公司发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组
B.公司本年发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
C.公司本年新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十
D.公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为
E.公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为
F.公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况
A.股东信誉良好，最近3年无重大违法违规记录
B.注册资本不低于人民币2000万元，且为实缴货币资本
C.拟任董事、监事、高级管理人员熟悉与融资担保业务相关的法律法规，具有履行职责所需的从业经验和管理能力
D.有健全的业务规范和风险控制等内部管理制度
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.拘留
B.拘禁
C.拘役
D.监督管理谈话
A.国家机关
B.公司负责人
C.主管部门
D.分管领导
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
D.其他认为有必要评估风险的情形
