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更多“发生哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所…”相关的问题
A.保险机构应当立即将资产数额、权属、位置交易信息等情况以书面形式报告所在地县级公安机关和市、县国家安全机关
B.保险机构应当立即将资产数额、权属、位置交易信息等情况以书面形式报同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
C.地方公安机关和地方国家安全机关收到金融机构报告的被冻结资产数额、权属、位置、交易信息等情况后应该分别按照程序层报公安部国家安全部
D.资产所在地中国人民银行分支机构收到金融机构报告的被冻结资产数额、权属、位置、交易信息等情况后应该按照程序层报中国人民银行总行
A.交易
B.权属
C.位置
D.数额
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单
A.利用新的造假手段制造假币的
B.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D.中国人民银行规定的其他情形
A.董事会或者高级管理层;5
B.反洗钱部门负责人;10
C.董事会或者高级管理层;10
D.反洗钱部门负责人;5
商业银行分支机构要开展相关个人理财业务之前，应持其总行的授权文件，按照有关规定，向（）。
A.所在地银监会派出机构报告
B.所在地银监会派出机构备案
C.所在地中国人民银行分行报告
D.所在地中国人民银行分行备案
A.该商业银行上级主管部门
B.人民银行分支机构
C.中国人民银行及征信服务中心
D.中国人民银行征信管理部门
