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2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》
A、反诈骗
B、反走私
C、反逃税
A.将“自洗钱”正式纳入洗钱罪范畴
B.扩大反洗钱反恐怖融资语境下“金融机构”的范围
C.明确金融机构履行反洗钱义务的机构及相关人员要求
D.加强反洗钱监管手段及措施
A.《中华人民共和国刑法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《中华人民共和国保险法》
按照《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》的总体要求,深化建筑业（)改革,完善监管体制
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A.风险自评估制度的建立层级确定为金融机构总部
B.按照监管部门统一要求定期开展风险自评估
C.金融机构可以自行决定定期或不定期进行评估
D.自评估情况须先经董事会或高级管理层审定，而后报送至监管机构
A.推动形成专业化执法检查机制，对从事证券业务的会计师事务所开展有效日常监管
B.出台会计师事务所监督检查办法，突出检查重点，提高检查频次，严格处理处罚，建立自查自纠报告机制，强化会计师事务所责任
C.完善相关部门对从事证券业务的会计师事务所监管的协作机制，加强统筹协调，形成监管合力，对会计师事务所和上市公司从严监管，依法追究财务造假的审计责任、会计责任
D.加强财会监督大数据分析，对财务造假进行精准打击
A.推动形成专业化执法检查机制，对从事证券业务的会计师事务所开展有效日常监管
B.加强财会监督大数据分析，对财务造假进行精准打击
C.出台会计师事务所监督检查办法，突出检查重点，提高检查频次，严格处理处罚，建立自查自纠报告机制，强化会计师事务所责任
D.完善相关部门对从事证券业务的会计师事务所监管的协作机制，加强统筹协调，形成监管合力，对会计师事务所和上市公司从严监管，依法追究财务造假的审计责任、会计责任
