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更多“以下哪项不属于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中…”相关的问题
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
A.同业拆借资格正在申请中而开展同业拆借业务
B.与某商不具备同业拆借资格的机构达成同业拆借交易
C.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
D.任何同业拆借清算均不得使用现金支付
