发生抢劫农信社运钞车、盗窃农信社现金（）万元以上的案件，诈骗农信社或其他涉案金额在（）万元以上的案件（简称重大案件风险事件），相关行社在事发后以风险快报形式向省联社报告。-2023年合规案防知识考试题库

2023年合规案防知识考试试题分享如下：

1、发生抢劫农信社运钞车、盗窃农信社现金()万元以上的案件，诈骗农信社或其他涉案金额在()万元以上的案件(简称重大案件风险事件)，相关行社在事发后以风险快报形式向省联社报告。

A.20;80

B.30;100

C.50;200

D.80;200

2、《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》规定，负责人授意、指使、强令、胁迫员工进行账外经营活动或擅自动用信贷资金进行投资活动的，给予()或解除劳动合同处理。

A.记过至撤职

B.记大过至撤职

C.记过至开除

D.撤职至开除

3、业内案件处置工作包括机构调查、()、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.监管督查

4、依照《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》，集体违规违纪、弄虚作假的，参加决策的()为直接责任人。

A.主要负责人

B.其他负责人

C.表决同意的人员

D.所有人员

5、《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》规定，因违规行为受到处理的员工，对处理决定不服的，可在收到处理决定之日起()内向作出处理决定的同级稽核监察部门申请复审。

A.10个工作日

B.20个工作日

C.30个工作日

D.60个工作日

6、《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》规定，负责人对已掌握的案件线索或已经立案查处的案件和已被发现的风险事件不按规定向上级报告，或上报案件及风险事件弄虚作假的，给予()处分。

A.警告批评至撤职

B.记过至撤职

C.记大过至撤职

D.记过至开除

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