2023《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》考试试题及答案

《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》相关试题整理如下：

1、《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》(银反洗发12号)中规定，义务机构的()或()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。

A.业务部门;后援部门

B.风控部;客服部

C.法定代表人;主要负责人

D.部门经理;反洗钱人员

答案：https://www.yourbin.com/hwgsmt5a.html

2、《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》(银反洗发12号)中要求，为了进一步做好反洗钱信息安全保护工作，应做到()。

A.全面落实反洗钱信息安全责任制

B.切实推进反洗钱信息安全源头治理

C.持续优化反选钱信息安全内部控制措施

D.严格控制反洗钱信息知悉范围

E.强化反洗钱从业人员管理

F.加强反洗钱信息安全培训教育

G.强化应急处置和报告

H.加大监督检查和问责考核力度

答案：https://www.yourbin.com/uv3udlzs.html

3、《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》(银反洗发12号)中要求，义务机构要增强内部岗位制约，对()、()、审计人员等岗位角色分离设置。设置严格的场景限制，除()、反洗钱行政调查、()以及其他必要的工作需要外，不得下载反洗钱信息。

A.反洗钱信息安全管理人员

B.数据操作人员

C.司法查询

D.执法检查

答案：https://www.yourbin.com/sxw6pify.html

4、《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》(银反洗发12号)中规定，义务机构的()或()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。

A.业务部门;后援部门

B.风控部;客服部

C.法定代表人;主要负责人

D.部门经理;反洗钱人员

答案：https://www.yourbin.com/lhwksgq3.html

5、《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》(银反洗发12号)中规定，对于监督检查和审计发现的用户异常行为要逐一核实，发现存在()反洗钱信息，或()等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃()，并向();涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

A.非法查询、下载、出售

B.非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查

C.追究相关人员的责任

D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构报告

答案：https://www.yourbin.com/j29pyfkx.html

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