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更多“根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，邮储银行与政治公众人…”相关的问题
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
A.商业银行的董事、监事、管理人员
B.商业银行的信贷业务人员及其近亲属
C.信贷人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
D.与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.可随机应变处置
B.可以根据调查需要接触
C.不得个人单独接触
D.不得接触
A．商业银行不得向关系人发放信川贷款
B．商业银行向关系人发放贷款一律采用担保贷款的形式，在关系人财务、信用状况良好的情况下，发放贷款的条件可以比普通贷款人更优惠
C．关系人是指商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其亲属
D．商业银行管理人员投资或担仟高级管理职务的公司也属于关系人范围
A.任何部门或个人未经委托单位许可，不得修改或删除委托单位提交的批量文件信息
B.如委托单位有特殊要求，需与受理机构采用其他方式传递批量文件，应对批量文件进行加密
C.邮储银行机构发起批量业务处理后，受理机构应及时按约定方式将处理结果与委托单位进行确认
D.根据委托代收付协议约定，邮储银行机构可根据委托单位提供的批量文件，从指定账户批量扣款，或将委托单位的待付款项批量发放至指定账户
A.10分钟
B.30分钟
C.60分钟
D.3个小时
