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更多“完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、…”相关的问题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 ()
A．正确
B．错误
下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”要求的是()。
A．了解客户的财务状况
B．允许VIP客户使用假名账户
C．了解客户的风险承受能力
D．了解客户的业务单据
A.拜访客户之前，先尽量了解客户目前最关心的事务
B.拜访客户之后，详细了解客户目前最关心的事务
C.拜访时，把客户模糊的想法和顾虑转化为具体的需求说明
D.拜访前，把客户模糊的想法和顾虑转化为具体的需求说明
下列行为不符合银行业从业人员与客户关系协调处理原则中“了解客户”原则的是()。
A．了解客户的财务状况
B．允许VIP客户使用假名账户
C．了解客户的风险承受能力
D．了解客户资金调拨的用途
A.客户开立账户过程中，按规定审认真查客户，了解客户的真实身份
B.加强客户异常交易行为的监控，阻止非法经营活动
C.将分级基金等直接销售给客户，适当减免适当性审核程序
D.销售金融产品采取有效的措施了解客户的风险承受能力
下列行为不符合银行业从业人员与客户关系协调处理原则中“了解客户”原则的是（）。
A.了解客户的财务状况
B.允许VIP户使用假名账户
C.了解客户的风险承受能力
D.了解客户资金调拨的用途
