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[判断题]

各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。（)

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第1题

银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（)系统进行身份核对，识别证件信息真伪。

A、公民身份信息系统

B、联网核查

C、稽核信息系统

D、财管系统

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第2题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营

业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

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第3题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第4题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证

骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时()。

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第5题

《规定》明确要求，网站要按照“（)”原则，对注册用户进行真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信

《规定》明确要求，网站要按照“()”原则，对注册用户进行真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

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第6题

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为

存款人开立假名和匿名账户。()

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第7题

学生是多重身份的人，下列哪项最可能不是学生的身份？()

A.公民

B. 学子

C. 人子

D. 配偶

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第8题

寄件人拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的，经营快递业务的企业不得收寄。（)

寄件人拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的，经营快递业务的企业不得收寄。()

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第9题

以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（)。

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

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第10题

金融机构认为必要时，可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（)

金融机构认为必要时，可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

参考答案：错误

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第11题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应（)。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

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