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[主观题]

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证

骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时()。

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第1题
银行机构应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。银行机构未按照《业务处理规定》和《操作规程》的要求进行联网核查,造成不法分子开立假名银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的,中国银行业监督管理委员会将依法从重进行处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
银行机构在进行联网核查时,可不用核对相关个人的居民身份证照片。()
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第3题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。

A.暂停

B.继续

C.拒绝

D.停止

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第4题
联网核查时应核对相关个人的居民身份证照片,对二代身份证进行联网核查结果的处理方式主要有:对联网核查结果为身份证号码与姓名一致但未反馈照片的,()对联网核查结果为身份证件号码不存在或身份证号码存在但与姓名不匹配,()对联网核查结果仅反馈照片不相符的,()对联网核查结果不一致且无法确切判断身份证件真伪的,()。

A.个人结算账户开户、变更

B.应要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助身份证明材料进一步核实客户身份

C.可通过机具阅读打印鉴别信息单作为辅助证明文件

D.单位预留签章变更、挂失补办

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第5题
客户对联网核查结果提出疑问的,应向其出具联网核查后相关个人居民身份信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。()
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第6题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第7题
银行机构在办理银行账户业务,包括()业务,则应进行联网核查。

A.开立个人储蓄账户

B.变更个人储蓄账户

C.个人银行结算账户

D.单位银行结算账户

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第8题
银行机构在办理支付结算业务,包括()业务,则应进行联网核查。

A.开立个人储蓄账户

B.票据结算

C.银行卡结算

D.汇兑

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第9题
联网核查公民身份信息,是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证件所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。()
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第10题
核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的,经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求,办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对,错)。
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