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更多“在对客户需求的识别方面，通过填写调查问卷或者面谈的方式直接了…”相关的问题
A.账户持有人是否为该机构
B.账户持有人是否为消极非金融机构
C.账户持有人是否为非居民企业
D.账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
A.访问调查法
B.面谈调查法
C.电话调查法
D.邮寄调查法
A．正确
B．错误
A.营业执照、金融许可证明
B.股权结构
C.董事会及高管层姓名、植物、国际和身份证明文件号码
D.我行版本反洗钱及制裁合规问卷
A、识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份
B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息
C、对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
D、在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识
E、对于客户为法人的，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
A.向之前采购过的兄弟单位进行咨询
B.制作电子问卷，在官网对所有用户或指定用户进行线上调查
C.从省级专家库中随机抽取专家先行对采购文件进行评审
D.自行组织专家对采购标的的需求进行论证
A.无法确认投保人、被保险人、受益人的身份
B.无法确认投保人、被保险人、受益人之间的关系
C.客户提供的信息存在疑点或不合理现象
D.客户提供的证明文件存在疑点或不合理现象
易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
A.识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息
C.对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
D.在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识
E.对于客户为法人或者非法人组织的，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
