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将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.毒品犯罪所得及其收益
B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C.贷款诈骗犯罪所得及其收益
D.普通诈骗犯罪所得及其收益
A.民事
B.行政
C.刑事
D.过错
A．正确
B．错误
下列关键风险指标的公式错误的是()。
A．员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数
B．反洗钱警报占比=反洗钱系统针对洗钱发出报警的交易量/实际交易量
C．前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/后台交易数量
D．客户投诉比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
