A.借记卡客户本人办理
B.所属地市范围辖内任一网点办理
C.受理网点应为可以开办实物黄金销售的网点
D.柜面经理有实物黄金办理权限
下列关于实物黄金业务流程的排序正确的是()。
①客户选择开办实物黄金的网点办理业务
②将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员
③填写实物黄金购买申请表
④收取或代保管黄金产品、成交单及发票
A.①④③②
B.①③②④
C.①④②③
D.②④③①
下列关于实物黄金业务流程的排序正确的是()。
A.①客户选择开办实物黄金的网点办理业务
B.②将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员
C.③填写实物黄金购买申请表
D.④收取或代保管黄金产品、成交单及发票
E.①④③②
F.①③②④
G.①④②③
H.②④③①
A、了解付款人基本情况,包括成立时间、经营范围、历年海关进出口情况
B、了解付款人与我行及他行的历史合作情况,包括业务品种,合作年限,是否曾经发生违规案例
C、了解本笔预付货款情况,包括供应商资质(供应商国别、企业实力、行业地位),客户与供应商通过何种渠道建立合作关系,该笔预付款是否为客户与该供应商首笔预付,同类型产品在中国境内是否可以采购,为什么要预付,采购何种货物,了解客户采购及销售模式,采购货物价值是否合理,进口周期(预计发货时间、船期、到港时间等)等
D、了解付款人以往办理预付货款的情况,是否发生不遵守承诺时间报关进口的情况等
E、了解付款人如出现短期高频业务的情况说明