如果结果不匹配，请 
更多“对一项特定的交易或风险暴露的特性重新进行构造的金融技术，称之…”相关的问题
A.要求保险公司及其关联方补充说明或提供法律意见、财务顾问意见等有关材料
B.对关联交易的有关问题提出公开质询
C.要求对特定的交易进行内部审计并出具审计报告
D.指定第三方对交易资产进行重新评估、开展外部审计或出具盈利预测报告等专业报告
E.银保监会依法采取的其他审查措施
A.要及时处理局部污染的皮肤或黏膜
B.从近心端向远心端轻柔挤压伤处，尽可能挤出损伤处的血液
C.用75%乙醇或0.5%聚维酮碘对伤口局部进行消毒和包扎处理
D.暴露后的危险评估包括污染物情况、受伤情况和暴露源情况
E.对于具有潜在HIV感染风险的人员，超过72h后即不必再进行预防性治疗了
A.客户身份识别是一项持续的工作，不限于开户
B.在与客户建立业务关系时开展客户身份识别
C.客户业务关系存续期间开展对客户身份的持续识别、重新识别和强化识别
D.对于采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本行风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
A.在创建客户关系时，根据实际情况开展基础客户尽职调查、特别客户尽职调查或强化客户尽职调查，并按要求在相关业务系统及反洗钱系统中记录所收集的客户信息
B.基于客户风险状况，采取措施核实客户身份信息
C.按照我行反洗钱客户尽职调查相关制度规定，审核开发银行特定高风险客户或业务的准入或退出、客户洗钱风险等级调整
D.定期或根据突发事件，更新客户身份信息、客户洗钱风险等级，重新开展客户尽职调查，并按照我行反洗钱客户尽职调查相关制度以及相关业务管理规定保存客户身份资料和交易记录等尽职调查档案
E.对客户交易活动保持密切关注，发现异常交易和行为时，及时报告可疑线索，并采取相应风险管控措施
A.新开户环节，客户资料不完整、不真实而为其开立账户的
B.未按要求进行持续的身份识别，客户证照超过有效期未更新，核心系统信息不完整、不准确，或者出现需要重新识别的情况时，未开展重新识别工作的
C.未对客户风险状况进行动态监控，适时调整风险等级的
D.对明知或应知的大额和可疑交易不按规定进行报告的
E.违反反洗钱数据报送的有关规定，多次延迟报送相关交易数据，或造成全系统交易数据迟报的
1.金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些？（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D.依法冻结账户资产
参考答案：https://www.yourbin.com/12237D4B.html
2.以下情形须进行客户身份初次识别（）。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
参考答案：https://www.yourbin.com/6757BAE9.html
3.关于预警初审，以下说法正确的有：（）。
A.预警初审由初审团队负责,采用双人复核机制
B.审核、复核人员对报警业务达成一致意见方可进行放行或拦截
C.初审阶段依据我行反洗钱相关政策应予以拦截的业务，拦截后原路退回即可
D.审核、复核人员对业务存在不同意见或疑似涉嫌报警业务时应提交合规部门复审
参考答案：https://www.yourbin.com/1C6FF106.html
4.国家实行统一的出口管制制度，通过制定（）方式进行管理。
A.管制清单
B.名录
C.目录
D.实施出口许可
参考答案：https://www.yourbin.com/8CBA7FE6.html
5.机构洗钱及制裁风险评估中，产品固有风险的评估指标主要包括：（）。
A.产品属性情况
B.获客方式特性
C.特定高风险产品情况
D.产品洗钱风险等级分类情况
参考答案：https://www.yourbin.com/D197488A.html
6.对可疑预警进行分析的两析指：（）。
A.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符，如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符
B.分析预警交易特征与客户历史交易特征是否一致，交易金额、频率、用途、对手等是否出现异常变化
C.分析客户账户实时交易特征与客户身份背景信息是否相符
D.分析客户账户实时交易特征与客户预警交易特征是否一致
参考答案：https://www.yourbin.com/9CBCCD8D.html
7.以下必须上报大额交易报告的情形是（）。
A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
参考答案：https://www.yourbin.com/F5C07211.html
A.对确定承诺的外汇风险进行的套期，企业不能作为公允价值套期处理
B.公允价值套期中，其公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益
C.公允价值套期中，影响其他综合收益的情形，仅限于企业对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动风险敞口进行的套期
D.公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期
