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更多“客户名称发生变更时，先由会计人员在综合业务系统变更客户名称，…”相关的问题
A.保险专业代理机构或者保险兼业代理机构及被代理保险公司的名称、营业场所、业务范围、联系方式
B.投诉渠道及纠纷解决方式
C.保险专业代理机构的初级管理人员与被代理保险公司或者其他保险中介机构是否存在关联关系
D.伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料
A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化
B.金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
C.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的
D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期
E.其他需要关注并审查客户身份状况及交易情况的
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A、向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途，以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果
B、采取有效措施核实客户身份，准确、完整地记录客户信息
C、对于下列客户信息存在缺失的，应要求客户补充更正，补充更正完成前不能核保或保全通过:投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址;被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码;被保险人与投保人的关系
D、客户提供非本人的手机号码也可以
E、提示客户如果联系电话和联系地址等客户信息发生变更，应及时办理更正手续
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A.经营个人征信业务的征信机构变更名称的，应当向国务院征信业监督管理部门办理备案
B.设立经营企业征信业务的征信机构，备案事项发生变更的，应当自变更之日起20日内向原备案机构办理变更备案
C.经批准设立的经营个人征信业务的征信机构，凭个人征信业务经营许可证向公司登记机关办理登记
D.《条例》实施前已经经营企业征信业务的机构，应当自《条例》施行之日起6个月内办理备案
A、人身保险公司的核心业务系统、银(邮)保通系统及其他与核心业务系统对接的保险专业中介机构的业务系统应具备客户信息字段完整性和逻辑准确性的控制功能
B、定期抽取一定比例的保单，人工核对投保单与业务系统记录的客户信息是否一致
C、在犹豫期内对保险期间超过一年的人身保险新单业务进行回访，并在回访时对投保人进行身份验证，确认受访人是否为投保人本人;如果受访人非投保人本人，应在投保人联系电话更正后再次回访
D、定期抽取一定比例的保单，采取有效措施核实客户信息是否真实或发生变更，审核保单上记录的保险销售从业人员的姓名、工号是否真实、完整;保险专业中介机构、银行邮政等保险兼业代理机构及其从业人员，以及人身保险公司的保险销售从业人员不得单独直接负责客户信息核实的有关工作
