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更多“申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可…”相关的问题
A.严重影响社会稳定的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关
B.在确认交易可疑后，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
C.明显涉嫌洗钱的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关
D.在确认交易可疑后，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还应及时以纸质方式报送可疑交易报告
A.2个工作日
B.3个工作日
C.4个工作日
D.5个工作日
A.①②④⑤
B.①②③④⑤
C.①③④⑤
D.②③④⑤
A.可疑预警待甄别
B.可疑待上报审核
C.可疑待上报数据补录
D.大额待上报数据补录
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
