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原客户经营不善，因拥有物业便放弃具体经营而改为出租物业。这属于客户主业务演变的()
A．产品转换型
B．业务停顿型
C．股权变更型
D．行业转换型
是以出租保管箱的形式代客户保管贵重物品、重要文件、有价单证等财物的服务性项目。
A．保管箱业务
B．企业代管业务
C．保管箱出售
D．保管箱借用保管箱借用保管箱借用
原客户经营不善，因拥有物业便放弃具体经营而改为出租物业。这属于客户主营业务演变的 ()
A．产品转换型
B．业务停顿型
C．股权变更型
D．行业转换型
A.不准对有不良信用的客户发放贷款
B.不准化整为零发放贷款
C.不得发放跨县区贷款(不含社团贷款)
D.审议贷款业务，贷管委主任委员不得行使一票通过权
A.敏感国家或地区的客户在投保后短期内发生解除合同、借款及其他特定业务给付行为
B.敏感国家或地区的客户发生跨地域大额退保及其他特定交易行为
C.敏感国家或地区的特定客户的现金交易行为
D.敏感国家或地区的客户趸交保费
根据房地产开发经营企业的业务经营模式类型，()主要适用于写字楼、零售物业、高级公寓等收益性房地产项目。部分政策性租赁住宅、普通商品住宅也可采用这种模式。
A.开发—销售模式
B.开发—持有出租—出售模式
C.购买—持有出租—出售模式
D.购买—更新改造—出售模式
A.当地个人金融业务发展现状，申办行个人客户结构情况
B.估算投资成本，并对开办保管箱业务进行综合效益评估
C.人员编制和岗位分工
D.相关的各项具体管理制度、细则及业务操作规程
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
A.截至申请日，累计亏损超过实缴货币资本的50%
B.已获许可部分或全部支付业务未实质开展过，或连续停止2年以上
C.发生占用、挪用、借用客户备付金行为
D.存在转让或变相转让、出租、出借《支付业务许可证》行为
A.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
B.打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号
C.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全
D.确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书
E.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
