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A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。
C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
地下水与地表水由于其形成条件和存在的环境不同，各有不同的特点，不包括（）方面。
A．水质和水温
B．矿化度
C．取水及水处理设施
D．送水设施
A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
A.毒品犯罪所得及其收益
B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C.贷款诈骗犯罪所得及其收益
D.普通诈骗犯罪所得及其收益
A.以排挤竞争对手为目的，以非正常价格进行交易
B.违规、超范围进行有交易业务操作
C.在资金交易过程中，不按合同约定按时完成资金、债券的交割
D.以发布虚假信息、串通制定非正常价格等手段扰乱市场，伺机获利
E.使用内幕交易、关联交易等手段
与预算内资金相比，预算外资金的特点不包括()。
A．资金征用方式具有集中性
B．资金使用方向具有专用性
C．资金存在方式具有依托性
D．资金管理方式具有自主性
证券公司挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金，属于内幕交易的行为。 ()
A．正确
B．错误
