题目内容
（请给出正确答案）
A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法
B、如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
D、如果通过各种形式都无法判定受益所有人的，则该非自然人客户没有受益所有人
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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示，并根据情况向()报告。
A.所在机构、监管部门、工会所在机构、监管部门
B.行业自律组织、监管部门、工会
C.所在机构或行业自律组织、监管部门、司法机关
D.所在机构、司法机关、监管部门
对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因的工程量统计方法是()。
A．因果分析图法
B．分层法
C．分布图法
D．排列图法
因果分析图的基本原理是对()或问题逐层深入排查可能原因。
A．所有质量特性
B．特定质量特性
C．每一个质量特性
D．个别质量特性
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
国家情报工作机构应当对其工作人员遵守法律和纪律等情况进行()，并依法采取必要措施，定期或者不定期进行()。
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立，资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
