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更多“行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维…”相关的问题
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户（包括控制客户的自然人或交易的实际受益人）身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统
A、客户的营业执照信息与工商公示信息核对相符
B、单位法定代表人(负责人)和授权代理人的身份证件信息与联网核查系统核对相符，并通过反洗钱名单检索
C、客户经营(联系)地址与工商公示信息中的注册地址进行核对相符
D、通过企业信息联网核查系统查询企业相关人员手机号码实名制、企业纳税状态和企业登记信息
E、将客户信息自动检索反洗钱名单、非法集资和互联网金融风险黑名单、严重违法或失信名单、异常经营名录和营业执照已被行政管理部门吊销或注销名单等，确认客户未列上述名单
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A黑名单功能。
B大额、可疑数据导出功能。
C反洗钱报送数据汇总功能。
D司法查询的辅助功能。
A、建立风险管理策略
B、采取降低风险的措施
C.针对阻止操作，即人工判断为涉反洗钱黑名单信息，营业机构应及时在反洗钱工作平台人工新增可疑案例进行上报(针对紧急状态为“紧急”的需在业务发生24小时内进行上报)，同时形成重点可疑报告提交中国人民银行当地分支机构，或根据黑名单监控系统显示的详细信息备注处提示处理，并配合中国人民银行、公安机关等有权机关的调查、侦查，按相关主管部门的要求依法采取措施
D、识别风险
A.经我省各级有关行政监督部门依法认定的违法违规行为记录、不良行为记录或列为失信行为黑名单的;
B.被司法机关依法认定有行贿、受贿、串通投标等有关犯罪行为的
C.被最高人民法院在“信用中国”网站或各级人民法院信用信息共享平台依法列入失信被执行名单的
D.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中依法列入严重违法企业名单的
A.负责电子商业汇票结算业务会计核算管理
B.负责组织各级机构通过人民银行大额支付系统和行内资金汇划系统办理电子商业汇票资金清算
C.负责电子商业汇票业务主机参数管理工作
D.负责按照ECDS标准组织完善电子商业汇票结算功能
E.开展业务运营流程优化
