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更多““伪现金”交易查询界面(业务操作码3039)新增“补录”选项…”相关的问题
A.业务办理时由他人在旁或通过电话指导填报相关信息
B.一人代理多个账户办理取款或多次代理他人取款，均无法确定资金用途
C.法定代表人、负责人、控股股东、高级管理层、受益所有人失联，短期内频繁更换单位财务管理人员
D.客户存在“伪现金”交易的，即先取出大量现金，立刻或在短时间存入其他账户
A.20010、20060
B.20019、20014
C.20110、20114
D.20160、20060
A.每日营业终了，营业网点负责人或会计主管必须坚持对柜员交易流水进行逐笔勾对制度，对大额和异常存款业务进行重点核对。
B.营业网点日终签退后，需要重新签到进入系统办理业务的，必须经主管人员授权，并在专用登记簿上详细记录有关情况。
C.对存在大量办理小额存款业务的网点、柜员，进行重点关注，深入核查，防止信用社工作人员截留、挪用、侵占资金。
D.柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭证、现金入柜箱保管。
A.银行网点临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪
B.银行委托清分公司对现金进行清点处理
C.银行网点专设人员使用清分设备对收入现金进行清分
D.银行网点用A类点钞机计数并记录冠字号码
