A.有权要求当事人或者有关人员协助调查
B.有权依法进行现场检查或者勘验
C.有权要求当事人提供相应的证据资料
D.对重要的书证,有权进行扣押
A.有权要求当事人或者有关人员协助调查
B.有权依法进行现场检查或者勘验
C.有权要求当事人提供相应的证据资料
D.对重要的书证,有权进行扣押
A.有权要求当事人或者有关人员协助调查
B.有权依法进行现场检查或者勘验
C.有权要求当事人提供相应的证据资料
D.对重要的书证,有权进行扣押
A.有权依法参加事故调查
B.无权调查事故,只能对事故依法提出建议
C.需通知主管部门调查
D.有权行进行执法
A.询问违法案件的当事人、嫌疑人和证人
B.检查违法案件当事人的经营场所,依法对违法生产或经营的烟草专卖品进行处理
C.查阅、复制与违法活动有关的合同、发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电和其他资料
D.有权限制当事人人身自由12小时
A.询问违法案件的当事人、嫌疑人和证人
B.检查违法案件当事人的经营场所,依法对违法生产或经营的烟草专卖品进行处理
C.查阅、复制与违法活动有关的合同、发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电和其他资料
D.有权限制当事人人身自由12小时
A、建立风险管理策略
B、采取降低风险的措施
C.针对阻止操作,即人工判断为涉反洗钱黑名单信息,营业机构应及时在反洗钱工作平台人工新增可疑案例进行上报(针对紧急状态为“紧急”的需在业务发生24小时内进行上报),同时形成重点可疑报告提交中国人民银行当地分支机构,或根据黑名单监控系统显示的详细信息备注处提示处理,并配合中国人民银行、公安机关等有权机关的调查、侦查,按相关主管部门的要求依法采取措施
D、识别风险