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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪一个无需参加反洗钱培训？（）

A.反洗钱管理员

B.其他选项都不是

C.基层营运人员

D.客户经理

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更多“以下哪一个无需参加反洗钱培训？（）”相关的问题

第1题

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展（)次。

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展()次。

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第2题

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的()，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。

A.宣传

B.引导

C.培训

D.督导

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。（)

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

参考答案：错误

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第4题

下列关键风险指标的公式错误的是（)。A．员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数B．反洗钱警报

下列关键风险指标的公式错误的是()。

A．员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数

B．反洗钱警报占比=反洗钱系统针对洗钱发出报警的交易量/实际交易量

C．前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/后台交易数量

D．客户投诉比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

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第5题

反洗钱调查只能采取现场调查。（)

反洗钱调查只能采取现场调查。()

参考答案：错误

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第6题

下列应直接给予开除处分的有（)A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的B 参与或者从

下列应直接给予开除处分的有()

A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的

B 参与或者从事洗钱活动

C 违反反洗钱管理规定，对可疑交易未尽职调查的

D 利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助的

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第7题

反洗钱报告机构未能通过自查主动发现严重数据质量问题，或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映的，中国反洗钱中心将()。

A.进行行政处罚

B.约见谈话

C.通报中国人民银行反洗钱局

D.责令整改

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第8题

各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新()。

A.可疑客户名单库

B.风险客户名单库

C.风险客户数据库

D.反洗钱客户名单库

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第9题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

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第10题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

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第11题

反洗钱风险控制体系要（)各项金融产品或金融服务。

反洗钱风险控制体系要()各项金融产品或金融服务。

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