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A.组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的。
B.境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的。
C.国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的。
D.明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的。
A.组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的。
B.境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的。
C.国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的。
D.明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的。
A.一万元
B.三万元
C.五万元
D.十万元
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。
C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
A.委托收款凭证
B.货币
C.汇款凭证
D.银行存单
E.银行本票
