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更多“根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户…”相关的问题
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
A.严重影响社会稳定的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关
B.在确认交易可疑后，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
C.明显涉嫌洗钱的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关
D.在确认交易可疑后，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还应及时以纸质方式报送可疑交易报告
A.大额交易和可疑交易报告的报送
B.大额交易和可疑交易报告的审核
C.反洗钱数据信息的汇总
D.大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行征信中心
D.中国人民银行分支机构
A.新开户环节，客户资料不完整、不真实而为其开立账户的
B.未按要求进行持续的身份识别，客户证照超过有效期未更新，核心系统信息不完整、不准确，或者出现需要重新识别的情况时，未开展重新识别工作的
C.未对客户风险状况进行动态监控，适时调整风险等级的
D.对明知或应知的大额和可疑交易不按规定进行报告的
E.违反反洗钱数据报送的有关规定，多次延迟报送相关交易数据，或造成全系统交易数据迟报的
A.监管机构检查
B.数据接收检查校验
C.报表逻辑矛盾
D.报表间校验错误
