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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构在对报送的大额可疑交易进行自查时，应重点关注交易收付方向错误、为规避()而故意填报无效或错误信息、大额交易漏报等严重数据报送质量问题。

A.监管机构检查

B.数据接收检查校验

C.报表逻辑矛盾

D.报表间校验错误

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第1题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第2题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

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第3题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应报送以下可疑交易（）。

A.犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保，遗失发票总额达到大额的

B.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不实的

C.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分

D.保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源

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第4题

金融机构发生以下哪些行为会被中国人民银行及其分支机构出具行政处罚？（)

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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第5题

已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，有该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行征信中心

D.中国人民银行分支机构

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（)个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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第9题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款:（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易

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第10题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.3

B.5