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[单选题]

各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。

A.反洗钱主管部门

B.科技部门

C.妒部门

D.运营部门

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第1题
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警。

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易

D.试图进行的交易

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第2题
各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中,发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险,但客户未发生资金交易的,无需提交可疑交易报告。()
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第3题
各级机构、各业务条线在日常经营管理过程中发现客户等级与实际不符的,不用发起等级调整申请。()
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第4题
各级机构、各职能部门监测和排查中发现涉嫌非法集资风险线索的,应于个小时内及时报告本级风险管理部门。()

A.12

B.24

C.36

D.48

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第5题
与相关业务部门的对账中,各对账机构在签发对账单后()内未收到回单的,视同核对相符

A.1个工作日

B.2个工作日

C.3个工作日

D.5个工作日

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第6题
下列部门中,承担商业银行内部控制监督检查职责的部门有(),且应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。

A.纪检监察部门

B.内部审计部门

C.内控管理职能部门

D.安全保卫部门

E.业务部门

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第7题
自主创业包括()。

A.创立公司(含个体工商户),审核依据为创立企业的工商执照、股权证明或其他证明材料

B.在孵化机构中创业,暂未注册或注册当中,审核依据为与孵化机构签订的协议或孵化机构提供的证明材料

C.其他形式的创业

D.电子商务创业,利用互联网平台从事经营活动,如开设网店等,审核依据为网店网址、网店信息截图和收入流水

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第8题
为提升各级机构组织的产说会等客户经营活动的效果,各级机构不可以在合法、合规、自愿的基础上向销售人员收取一定的费用,但不得超出成本。()
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第9题
《医疗机构依法执业自查管理办法》测试题题库

1、日常自查是指医疗机构各部门(包括依法执业管理部门)在各自职责范围内自主开展的依法执业检查。()至少开展一次日常自查。

https://www.yourbin.com/7EE7F793.html

2、医疗机构在自查中发现存在依法执业隐患的,应当(),坚决消除隐患。

https://www.yourbin.com/5E2D835B.html

3、医务人员对()负责。

https://www.yourbin.com/8A638CFD.html

4、地方各级卫生健康行政部门应当将医疗机构依法执业自我管理情况纳入医疗机构()、考核(包括绩效考核)的指标体系,并作为行业评先评优的重要参考。

https://www.yourbin.com/1B5ED65F.html

5、医疗机构依法执业自查实行()制度。

https://www.yourbin.com/FE73675A.html

6、医疗机构依法执业自查工作坚持()、()、()、奖惩并重的原则。

https://www.yourbin.com/BA809952.html

7、《医疗机构依法执业自查管理办法》所称的医疗机构依法执业自查,是指医疗机构对本机构及其人员执业活动中遵守()情况进行检查,并对发现的违法违规执业问题进行整改的自我管理活动。

https://www.yourbin.com/29AD4A94.html

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第10题
各级行()须建立风险经理信息库,将辖内风险经理的相关信息完整收集、及时更新。

A.风险管理部门

B.人事部门

C.各业务部门

D.风险管理部门和人事部门

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