A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
A.约见高管人员谈话,要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改
C.在金融系统给予通报
D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
E.涉嫌犯罪的,依法移交司法机构处理
A.特定对象确定
B.投资者适当性审查
C.基金推介及合格投资者确认
D.以上都对
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
A.按合同订立时北京的市场价格履行
B.按合同订立时广西的市场价格履行
C.按合同履行时北京的市场价格履行
D.按合同履行时广西的市场价格履行