A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
A.先谨慎核对其身份和账户名
B.“宁可信其有,不可信其无”,按电话指示做
C.不去理会,这是骗子
D.及时与发卡银行客户服务专用号码联系,鉴别通知真伪
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上