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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

重点对白名单变更频次进行管理和审核,呼叫中心单月白名单调整幅度不能超过(),集团客户单月白名单调整幅度不超过10%,超过应报省公司审批。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

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第1题
根据《水利建设市场主体信用信息管理办法》规定,对列入“重点关注名单”的水利建设市场主体,在公开期限内采取()严格监管措施。

A.在行政许可、市场准入中进行重点审查,适当增加审查难度

B.在资质管理中,限制享受"绿色通道"、告知承诺等便利服务

C.在招标过程中,可提高保证金比例、降低工程预付款比例等

D.在日常监管中,适度增加监督检查频次

E.在评比表彰、政策试点、项目示范、行业创新等工作中进行重点审查

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第2题
托管合约变更,业务审核环节包括()。

A.审核书面协议变更材料的变更事项描述是否准确,审核协议变更申请材料上加盖的印鉴是否符合合同管理规定

B.CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理。高风险类,客户经理提供《加强型尽职调查表》

C.委托人向客户部门提交书面协议变更申请材料

D.经办行客户部门审核书面协议变更材料,确认无误后客户经理及客户部门负责人签字,交柜面经理进行处理

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第3题
省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由()审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单()不统一下发。

A.省中心

B.所在省级稽核管理单位

C.省级稽核管理单位

D.部联网中心

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第4题
对白名单实行动态管理实行的比对规则有()。

A.表表比对

B.票表比对

C.表税比对

D.票税比对

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第5题
出口货物贸易重点监管名单内企业办理经常项下跨境人民币结算业务时,应严格进行业务真实性审核。()
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第6题
网点负责人或经授权的主管人员应定期对已完成的投资者风险承受能力评估问卷进行审核,审核频次每年至少一次,重点审核客户问卷得分和评级结果是否准确、客户是否完整抄录风险提示信息、客户是否签字等,审核完成后应建立审核台账,登记审核时间、审核人员、审核结果等信息()此题为判断题(对,错)。
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第7题
县级以上地方人民政府交通运输主管部门在从业单位()等方面对信用状况良好的单位给予激励,对失信单位依法给予惩戒;有关单位和人员多次违法或者违法行为情节严重的,应当将其列入重点监管对象名单,在监管过程中增加检查和抽检频次。

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第8题
加油站经理负责对白名单进行复核和申报,每周加油站经理根据上周系统中套现分析报表对卡片进行核查,将符合条件的卡号形成白名单(含卡号、名称、申请理由),申请理由需包含车辆、加油习惯等信息,签字确认后上报至地市公司,并根据白名单消费情况定期提交撤销申请()此题为判断题(对,错)。
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第9题
对纳税信用评价为D级的纳税人,税务机关采取的管理措施包括()。

A.公开D级纳税人及其直接责任人员名单,对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他纳税人纳税信用直接判为D级

B.增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理,普通发票的领用实行交(验)旧供新、严格限量供应

C.加强出口退税审核

D.加强纳税评估,严格审核其报送的各种资料

E.列入重点监控对象,提高监督检查频次,发现税收违法违规行为的,不得适用规定处罚幅度内的最低标准

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第10题
以下关于D 级纳税人管理表述正确的是()。A .公开D 级纳税人及其直接责任人员名单,对直接责任

以下关于D 级纳税人管理表述正确的是()。

A .公开D 级纳税人及其直接责任人员名单,对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他纳税人纳税信用直接判为D 级

B .增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理,普通发票的领用实行交(验)旧供新、严格限量供应

C .加强出口退税审核

D .加强纳税评估,严格审核其报送的各种资料

E. 列入重点监控对象,提高监督检查频次,发现税收违法违规行为的,不得适用规定处罚幅度内的最低标准

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