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A.开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B.在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同
C.在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明
D.不得在异地开立临存款账户
A.柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
C.对于信息不相符的，应拒绝办理。
D.客户应提供有效身份证件。
A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同
B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员
C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户
D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人
A、单位因代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途，申请开立个人银行账户的，可由所在单位代理办理，所开个人银行账户可正常收支
B、无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理
C、因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等核心业务时，银行可以通过与客户约定采取上门服务方式办理，也可以在风险可控并有效核实客户身份和意愿的前提下，由当事人委托代理人代为办理
D、单位代理个人开立银行账户的，应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件
A.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应提供主管部门批文
B.财政预算外资金，应提供财政部门的证明
C.粮、棉、油收购资金，应提供主管部门批文
D.证券交易结算资金，应提供证券公司或证券管理部门的证明
E.收入汇缴资金和业务支出资金，应提供基本存款账户存款人有关的证明。异地开户时，还应出具隶属单位的证明
F.党、团、工会设在单位的组织机构经费，应提供该单位或有关部门的批文或证明
A、付款人开户机构应当事先或者在首笔交易时取得付款人授权，明确收款人名称等事项，并在后续交易时及时提示付款人交易信息
B、代收服务机构应当要求收款人事先与付款人签订付款协议，并在代收交易处理中验证协议关系
C、清算机构应当严格规范代收交易信息，完善交易监测机制，并及时处置违规交易
D、具备合法资质的清算机构在核准业务范围内提供代收业务的交易转接和资金清算服务的，可通过与成员机构制定业务规则或者签订协议等方式，约定代收服务机构和付款人开户机构之间的权利、义务和责任
A.必选模块分别是：头图模块、海报模块、精选商品模块
B.海报模块上传的图片尺寸可以不一致
C.店铺头图即橱窗顶部的背景图，位置固定;默认开启，可以关闭
D.优惠券模块支持全网渠道和自有渠道的店铺优惠券
A、按照“事后管理”的原则，各商业银行主要依据企业提供的境外直接投资主管部门的核准证书或文件等材料办理境外直接投资人民币结算业务
B、海外代付属于出口贸易融资，不纳入现行外债管理
C、自由贸易账户跨二线(境内)只能划转人民币
D、从开户主体的性质看，自由贸易账户可分为自由贸易区内机构自由贸易账户、境外机构自由贸易账户、同业机构自由贸易账户、自由贸易区内个人自由贸易账户、境外个人自由贸易账户
A.业委会可凭加盖业主大会公章的证明和账号，向其开户行查询其账户情况。
B.业主可凭其身份证件和加盖业主大会公章的证明，向其开户行查询其分户账情况。
C.总行每年根据市房地局年度业主结存单的发放要求，统一向业主发放上年度《结存单》。
D.开户行在每一工作日日终，通过房维管理系统进行网点对账。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准
B.金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易
D.提前偿还贷款，且与财务状况明显不符
