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更多“《浙江省银行账户自律公约第6号—个人银行结算账户取现业务管理…”相关的问题
A.5年内暂停其银行账户非柜面业务
B.3年内不得为其新开立账户
C.惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D.3年内暂停其支付账户所有业务
A.从风险可控和银行管理成本的角度考虑，对销户资金余额较小的，基本存款账户单位在提供关联企业、上下级、业务往来关系的书面承诺或证明，可办理2万元(含)以下的非同户名转款(不含转个人结算账户)。
B.基本存款账户余额在5万元(不含)以下的，企业类单位可凭注销登记证明办理取现，可不提供董事会决议、全体股东签章的资金清算(转出)证明以及股权证明和全体股东签章的对来行办理人员授权委托书。
C.基本存款账户余额在结算起点以下(10000元[不含])的，非财政预算单位销户可以直接办理取现，个体工商户可以直接取现或转入经营人个人结算账户。
D.财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。
A、接入AMFE系统
B、开立备付金账户
C、开通报文权限
D、制定联网取现业务内部控制制度及业务操作规程、明确相关部门职责，完成业务人员培训，落实人民银行营业部门、货币发行部分人员备案等各项要求
A.自2016年12月1日起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
B.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务
C.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户
D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
A.银行应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
B.银行应当对所有银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
C.银行应当对相关银行账户暂停所有柜面业务，支付账户暂停所有业务
D.银行应当对所有银行账户暂停所有柜面业务，支付账户暂停所有业务
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
