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[多选题]

银行业金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息,使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民银行工作人员调查、处理涉假纠纷的,人民银行可以采取的处理措施有()。

A.约谈涉事银行高管人员

B.向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露

C.依法可以采取的其他措施

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第1题
委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,必须由本行记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。()
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第2题
客户对从我行自助设备支取现金冠字号码查询时,自助设备加钞机构或归属机构为冠字号码的查证机构()
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第3题
金融机构对外付出的()元面额以上人民币纸币现金必须经过全额清分并记录冠字号码。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第4题
下列说法中正确的是()。A.查询申请人可以自行阅读或抄录土地登记查询结果,应查询人要求,查询机关

下列说法中正确的是()。

A.查询申请人可以自行阅读或抄录土地登记查询结果,应查询人要求,查询机关可以摘录或者复制有关的土地登记资料

B.查询结果只能是宗地图和土地登记卡

C.查询的目的仅仅在于了解有关土地登记信息

D.查询的结果不可以是计算机按查询条件打印出来的信息

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第5题
关于土地登记资料公开查询,下列说法中正确的是()。A.查询申请人可以自行阅读或抄录土地登记查询结

关于土地登记资料公开查询,下列说法中正确的是()。

A.查询申请人可以自行阅读或抄录土地登记查询结果,应查询人要求,查询机关可以摘录或者复制有关的土地登记资料

B.查询结果只能是宗地图和土地登记卡

C.查询的目的仅仅在于了解有关土地登记信息

D.查询的结果不可以是计算机按查询条件打印出来的信息

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第6题
发生涉假纠纷时,金融机构应提供的业务记录不包括()

A.各类业务凭证

B.冠字号码记录

C.业务录像资料

D.系统业务数据

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第7题
下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是()。

A.企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当按照规定核对其新版营业执照,留存新版营业执照影印件或复印件

B.核对新版营业执照时,可通过当地工商行政管理部门,或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性

C.金融机构报送大额和可疑交易报告,如需填写统一社会信用代码,报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”,注明证照类型,填写相应的证照号码

D.业务存续期间,企业有效身份证件变更为新版营业执照的,金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系,确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性

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第8题
银行业金融机构应当尊重银行业消费者的个人金融信息安全权,采取有效措施加强对个人金融信息的保护,不得篡改、违法使用银行业消费者个人金融信息,但可以在未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
分行及机构印章保管员应()查询“待接收”状态的印章记录,督促机构印章保管员或印章使用人及时进行确认处理。

A.每天

B.每周

C.每半月

D.每月

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第10题
根据中国邮政储蓄银行现金运营管理办法(2019年修订版),冠字号码记录文件存储保管时间至少()个月,不得无故销毁、删除。

A.1

B.2

C.3

D.6

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第11题
分行及机构印章保管员应()至少查询一次“待接收”状态的印章记录,督促机构印章保管员或印章使用人及时进行确认处理。

A.每天

B.每周

C.每半月

D.每月

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