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A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
A.代理行事中查询由分行法规部统一回复，回溯性调查由分行支付清算部统一回复
B.如被调查的客户无可疑情形或涉敏因素，也要调整客户风险等级
C.凡是被代理行查询的客户，风险等级一律上调到高风险
D.一级机构支付清算部门归口管理业务办理过程中的代理行查询，一级机构内控合规部门归口管理代理行回溯查询
A.代理行关闭、破产、撤销的
B.根据业务需要将代理支库业务撤回的
C.因不可抗力导致代理支库业务无法开展的
D.代理行由于客观原因，主动要求退出的
E.中国人民银行及其分支机构认定的其他注销情形
A.委托单位
B. 监管部门
C. 委托收付单位或银行
D. 受托方
