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[单选题]

国有企业管理人员违反规定,参与洗钱或者参与洗钱;吸收客户资金不入账,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,违反规定参与或者变相参与民间借贷的,依据公职人员政务处分法第三十九条的规定,予以()。

A.警告、记过或者记大过

B.记过或者记大过,责令检查

C.降级或者撤职

D.开除

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第1题
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,属于()。

A.非法吸收公众存款罪

B.吸收客户资金不入账罪

C.职务侵占罪

D.挪用资金罪

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第2题
根据集团公司和邮储银行员工违规行为处理制度规定邮储银行员工或邮政企业代理金融从业人员违反职业操守,有下列情形之一的,应当直接给予开除或解除劳动合同处理:()。

A.以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的

B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的

C.骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产的

D.弄虚作假为本人或他人套取银行信用的

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第3题
以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的;参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的。所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()。

A.正向积分

B.否决指标

C.较重指标

D.一般指标心

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第4题
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款是指:违反国家金融管理法律规定,向()(包括单位和个人)吸收资金的行为。

A.社会公众

B.单位

C.个人

D.以上都不是

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第5题
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚。()
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第6题
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对()吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

A.特定对象

B.社会公众

C.单位外部

D.个人

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第7题
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于(),能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

A.正常的生产经营活动

B.消费挥霍

C.资金转移

D.以上都不是

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第8题
以下属于破坏银行和其他金融机构管理罪的有()。

A.高利转贷罪

B.洗钱罪口

C.吸收客户资金不入账罪

D.非法吸收公众存款

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第9题
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款或者为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为提供便利或者帮助的行为应给予何种处分()。

A.警告

B.记过

C.记大过

D.开除

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第10题
以下属于破坏银行管理罪的有()。

A.违规出具金融票证罪

B.高利转贷罪

C.洗钱罪

D.非法吸收公众存款罪

E.吸收客户资金不入账罪

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第11题
个人非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的应予追诉。()
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