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更多“《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的…”相关的问题
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
A.《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔[2012]144号)
B.《中国银行业公平对待消费者自律公约》(银协发[2010]23号)
C.《中国银监会办公厅关于印发2013年银行业消费者权益保护工作要点的通知》(银监办发〔[2013]69号)
D.《中国银行业协会自律工作委员会关于为严重老弱病残等特殊客户做好人性化服务的紧急通知》(银协发[2009]5号)
A.违章指挥、违规作业、违反劳动纪律
B.违章指挥、违规作业、违反作业规程
C.不听从指挥、违规作业、违反劳动纪律
国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)第六条规定，职工必须全部经过培训合格后上岗;凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业，依法停产整顿。
A : 正确
B : 错误
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是()。
A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C.冲国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为
D.对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督
A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响
B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户
D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息
