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A.投保人、被保险人;投保人、被保险人;投保人
B.投保人、被保险人;投保人、被保险人、受益人;投保人
C.投保人;投保人、被保险人、受益人;投保人、被保险人
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.所有人
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类
D.有效身份证件或者其他身份证明文件的号码
A.1万;1000
B.2万;2000
C.5万;1万
D.10万;5万
A.匿名、假名
B.储蓄
C.银行结算
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法参考答案：
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为出现异常的
C、客户交易情况出现异常的
D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
