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更多“若个人客户“开户码”查询结果为“黄码”，银行机构采取的管理措…”相关的问题
A.一份《单位银行结算账户管理协议》、开户资料原件交还客户
B.一份《单位银行结算账户管理协议》
C.一份客户身份证明文件复印件、法定代表人(负责人)身份证件复印件、授权办理业务人员身份证件复印件、授权委托书
D.《对公客户尽职调查表》、《对公客户加强型尽职调查表》、《关联企业登记表》、《企业法人客户补充信息采集表》、《单位结算账户使用身份服务申请表》、《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》
E.严重违法失信企业名单查询结果等资料由开户网点账户管理人员按照运营档案管理的相关规定专夹保管
A.《成都农商银行高风险客户专项尽职调查表》
B.《成都农商银行客户强化尽职调查表》
C.《成都农商银行客户定期尽职调查表》
D.以上均正确
A.支付机构应当支持根据清算机构发送的交易流水号查询对应业务的相关信息，并按照管理平台报文要求反馈
B.单位存在异常情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取演唱开户审核期限，强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户
C.支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理
D.支付机构应当健全单位客户风险评级管理支付，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同意单位所有支付账户余额和付款总限额
A.暂停异常账户的使用
B.依法识别受益所有人
C.建立客户尽职调查制度
D.采取相应风险管理措施
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
A.《单位客户尽职调查表》
B.《单位客户身份核实调查表》
C.《单位客户身份调查表》
D.《单位客户调查表》
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
