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[多选题]

中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：（)。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第1题

下列属于中国人民银行职责的有()。

A.依法制定和执行货币政策

B.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

C.指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

D.对银行业金融机构实行并表监督管理

E.会同有关部门建立银行业突发事件处置制度

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门是（）。 A.中国人民银行B.中国保险监督管理委员会C.

国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A.中国人民银行

B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国银行业监督管理委员会

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第3题

中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．国家外汇管理局

B．财政部

C．中国人民银行

D．中国银行业监督管理委员会

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第4题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第5题

依法对同业拆借市场进行监督管理。

A.中国人民银行

B.工商银行

C.农业银行

D.国家开发银行

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第6题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查

证的行政行为。()

参考答案：错误

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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第8题

就监督管理部分而言，第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民银行法》修订的

重点是（）。

A.中国人民银行开始行使直接审批金融机构的职能

B.中国人民银行开始行使反洗钱的职能

C.中国人民银行将对银行业的监管职能划分出来．移交给银监会

D.中国人民银行开始行使直接检查监督权

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第9题

2003年对《中国人民银行法》的修订，就监督管理部分而言，重点是将原来属于中国人民银行履行的对银行

业的监督管理职能移交给新成立的银行业监督管理机构，中国人民银行不再审批、监督金融机构。()

A．正确

B．错误

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第10题

商业银行只能代销由()依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品。

A.银监会

B.证监会

C.保监会

D.中国人民银行

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第11题

中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（）。

A.监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为

B.监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为

C.直接审批、监管商业银行

D.监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为

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