题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

受理票据时，应核对客户身份时，下列哪些身份正件为法定个人实名证件。（)

A.身份证或者户口簿;

B.军人、警察身份证件;

C.护照或者港台澳居民有效通、旅行证件;

D.机动车驾驶证。

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更多“受理票据时，应核对客户身份时，下列哪些身份正件为法定个人实名…”相关的问题

第1题

以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是（)

A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份，并认真核对收款人的账号、户名;

B.柜台受理人员认真审核支票的真伪，审核支票的要素是否齐全，是否有涂改的痕迹;

C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码，临时离柜时退出系统界面;

D.对属于本行的票据折角验印，核对是否与预留的印鉴相符。

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第2题

以下描述错误的是（）。

A.柜员在受理业务申请时，应认真审核原始凭证基本要素，确保凭证的真实性、合法性，并以原始凭证为依据，在核心系统中录入正确信息，在权限范围内办理业务

B.临柜业务印章包括业务印章、其他柜面凭证用章、个人名章

C.业务印章的使用遵行“专人专用，专人保管，专人负责”的原则

D.按照规定需联网核查公民身份信息的，柜员应核对客户姓名、身份证号码、身份证件有效期、照片信息。核对不一致的，立刻终止业务办理

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第3题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.开通网银

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第4题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.以上皆是

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第5题

根据《反洗钱法》的规定与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现金取款

C.现金存款

D.现金支取

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第6题

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，对银保渠道达到反洗钱标准的投保件，在受理时除核对客户基本信息，留存客户身份资料以外，还需重点加强对客户身份信息真实性的审核，如通过与公安部身份查询系统信息比对，进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

业务人员应认真核对客户身份资料，如发现客户身份资料不齐全，应作为问题件处理，并根据客户重新

核实后的身份资料，对录入信息进行补充或更正。对客户资料不全或失真的，业务人员也可以受理投保申请（）

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第8题

为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上（含)现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题

在办理代收代付业务时，下列不属于受理与审核环节的主要风险点是（)。

A.客户身份确认

B.客户资质

C.资料交接

D.数据传递途径

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第10题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营

业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

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